中钨高新(000657):召开2026年第一次临时股东会的通知
中钨高新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月5日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月25日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人， 即于2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦 1006会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过， 内容详见本公司于2025年12月16日披露在《中国证券报》、巨 潮资讯网的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2025-121）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-125）。 3、特别提示 （1）议案1需逐项表决； （2）议案1涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、 五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对子议案 1.01回避表决，厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议 案1.02回避表决； （3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行 单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方 式登记； 2、登记时间：2026年1月4日9:00-11:30，14:00-17:00； 3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦 1101室； 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授 权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账 户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书 详见附件1。 5、其他事项 （1）会议联系方式： 联系人：刘文婕 罗媚月 电话：010-85923112 0731-28265901 传真：0731-28265500 电子邮箱：zwgx000657@126.com （2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如 网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日 通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可 以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。 五、备查文件 1、第十一届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件：1.授权委托书 2.参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 附件1： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新 材料股份有限公司于2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 本人（本单位）对本次2026年第一次临时股东会审议事项的表决意见如下：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号： 委托人签章： 营业执照号： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 有效期限： 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、采用累积投票选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。 （注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360657。 2、投票简称：中钨投票。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日上午9：15，结束 时间为2026年1月5日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |