东诚药业(002675):召开2025年第三次临时股东会的通知
烟台东诚药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月25日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日2025年12月25日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记手续： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以2025年12月30日17时前送达公司为准。 公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间：2025年12月30日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 3、登记地点及联系方式： 地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。 电话：0535-6371119 传真：0535-6371119 联系人：刘晓杰 刘雅楠 与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第六届董事会第十六次会议决议 六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、股东参会登记表 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年12月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码为：362675 2、投票简称为：东诚投票 3、填报表决意见或选举票数 （1）本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15－9:25，9:30- 11:30，13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会 召开当日）9：15，结束时间为2025年12月31日（现场股东会结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生附件 2： 授权委托书 本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生
委托人签字（盖章）： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：2025年 月 日 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。 附件3： 股东参会登记表 截至2025年12月25日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东会。 姓名： 联系电话： 证件号码： 股东账户号： 持有股数： 日期： 年 月 日 中财网
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