屹唐股份(688729):2025年第四次临时股东会决议
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时间：2025年12月15日 20:16:13 中财网 |
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原标题:
屹唐股份:2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688729 证券简称：
屹唐股份 公告编号：2025-018
北京屹唐半导体科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 |
| 普通股股东人数 | 281 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,194,670,300 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,194,670,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 74.2557 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2557 |
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书单一出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 995,730,175 | 99.9514 | 391,387 | 0.0393 | 92,605 | 0.0093 |
2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,064,733 | 99.9724 | 404,798 | 0.0184 | 200,769 | 0.0091 |
3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,185,323 | 99.9779 | 360,873 | 0.0164 | 124,104 | 0.0057 |
3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,185,323 | 99.9779 | 361,672 | 0.0165 | 123,305 | 0.0056 |
3.03、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,157,323 | 99.9766 | 389,373 | 0.0177 | 123,604 | 0.0056 |
3.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,166,823 | 99.9771 | 389,372 | 0.0177 | 114,105 | 0.0052 |
3.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,194,823 | 99.9783 | 361,373 | 0.0165 | 114,104 | 0.0052 |
3.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,191,622 | 99.9782 | 389,373 | 0.0177 | 89,305 | 0.0041 |
3.07、议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,194,220,922 | 99.9795 | 360,873 | 0.0164 | 88,505 | 0.0040 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于公司2026
年度日常关联
交易预计的议
案》 | 444,4
40,35
6 | 99.8912 | 391,3
87 | 0.0880 | 92,60
5 | 0.0208 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1为对中小投资者单独计票的议案。
2、本次会议的议案1为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的股东为北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）。
3、本次会议的议案2为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：战璐璐、丰鹂娆
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
中财网
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