东方财富(300059):东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年12月15日 20:11:19 中财网

原标题:东方财富:东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-093
东方财富信息股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案；
2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：董事长其实先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30
（2）网络投票时间：2025年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2025年12月5日
6. 88
会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 号东方财富大厦
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共4,427人，代表4,834,987,128股，占公司股份总数的30.5934%。其中，中小股东及股东授权委托代表共4,423人，代表1,440,792,031股，占公司股份总数的9.1166%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1 25
（）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 人，代表3,551,652,506股，占公司股份总数的22.4731%；
（2）通过网络投票的股东4,402人，代表1,283,334,622股，占公司股份总数的8.1203%。

9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意4,539,033,835股，占出席会议有表决权股份总数93.8789%；弃权106,913,114股，占出席会议有表决权股份总数的2.2112%；反对189,040,179股，占出席会议有表决权股份总数的3.9098%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：
同意1,144,838,738股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.4590%；弃权106,913,114股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.4204%；反对189,040,179股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.1206%。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意4,564,156,376股，占出席会议有表决权股份总数94.3985%；弃权13,061,314股，占出席会议有表决权股份总数的0.2701%；反对257,769,438股，占出席会议有表决权股份总数的5.3313%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：
1,169,961,279 81.2026%
同意 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 ；
弃权13,061,314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9065%；反对257,769,438股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8908%。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意4,562,775,417股，占出席会议有表决权股份总数94.3700%；弃权13,098,314股，占出席会议有表决权股份总数的0.2709%；反对259,113,3975.3591%
股，占出席会议有表决权股份总数的 。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：
同意1,168,580,320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.1068%；弃权13,098,314股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9091%；反对259,113,397股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.9841%。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意4,564,490,662股，占出席会议有表决权股份总数94.4054%；弃权13,076,814股，占出席会议有表决权股份总数的0.2705%；反对257,419,652股，占出席会议有表决权股份总数的5.3241%。

其中，中小股东表决结果：
同意1,170,295,565股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2258%；弃权13,076,814股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9076%；反对257,419,652股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8665%。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意4,564,413,820股，占出席会议有表决权股份总数94.4038%；弃权13,128,445股，占出席会议有表决权股份总数的0.2715%；反对257,444,863股，占出席会议有表决权股份总数的5.3246%。

其中，中小股东表决结果：
同意1,170,218,723股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2205%；弃权13,128,445股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9112%；反对257,444,863股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8683%。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意4,564,165,669股，占出席会议有表决权股份总数94.3987%；13,151,413 0.2720% 257,670,046
弃权 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；反对
股，占出席会议有表决权股份总数的5.3293%。

其中，中小股东表决结果：
同意1,169,970,572股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2033%；弃权13,151,413股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9128%；反对257,670,046股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8839%。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意4,564,505,198股，占出席会议有表决权股份总数94.4057%；弃权13,149,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.2720%；反对257,332,285股，占出席会议有表决权股份总数的5.3223%。

其中，中小股东表决结果：
同意1,170,310,101股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.2269%；弃权13,149,645股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9127%；反对257,332,285股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.8605%。

（八）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意4,562,658,815股，占出席会议有表决权股份总数94.3675%；弃权13,168,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.2724%；反对259,159,668股，占出席会议有表决权股份总数的5.3601%。

其中，中小股东表决结果：
同意1,168,463,718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.0987%；弃权13,168,645股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9140%；反对259,159,668股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.9873%。

（九）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意4,806,023,971股，占出席会议有表决权股份总数99.4010%；13,149,474 0.2720% 15,813,683
弃权 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；反对
股，占出席会议有表决权股份总数的0.3271%。

其中，中小股东表决结果：
同意1,411,828,874股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9898%；弃权13,149,474股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9127%；反对15,813,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0976%。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1、选举其实先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意4,642,103,342票，占出席会议有表决权股份总数96.0107%。

其实先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：
1,247,908,245 86.6127%
同意 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 。

2、选举黄建海女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意4,691,141,741票，占出席会议有表决权股份总数97.0249%。

黄建海女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：
同意1,296,946,644票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0162%。

3、选举程磊先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意4,690,944,423票，占出席会议有表决权股份总数97.0208%。

程磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：
同意1,296,749,326票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0025%。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
1、选举李智平先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意4,689,151,774票，占出席会议有表决权股份总数96.9837%。

李智平先生当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：
同意1,294,956,677票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.8781%。

2
、选举朱振梅女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意4,691,533,036票，占出席会议有表决权股份总数97.0330%。

朱振梅女士当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：
同意1,297,337,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.0434%。

三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日