创世纪(300083):2025年第六次临时股东会决议
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 会议主持人：董事长夏军先生。 会议召开方式：现场投票结合网络投票。 现场会议召开日期和时间：2025年12月15日（星期一）14:30。 网络投票日期和时间：2025年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交2025 12 15 9:15-9:25 易系统进行网络投票的时间为 年 月 日的交易时间，即 ， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。 154 2 现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 号 栋。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席本次会议的股东411人，代表股份数量347,739,136股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的21.0998%。 其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东408人，代表股份数量71,566,928股，占公司有表决权股份总数的4.3425%。 2．中小投资者出席的总体情况 参加本次会议的中小投资者410人，代表股份数量120,635,969股，占公司有表决权股份总数的7.3198%。 其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49,069,041股，占公司有表决权股份总数的2.9774%。通过网络投票的中小投资者408人，代表股份71,566,928股，占公司有表决权股份总数的4.3425%。 3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，董事候选人、其他高级管理人员、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事成员，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 1.01选举夏军先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：获得的选举票数为339,571,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6511%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112,467,931股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2292%。 表决结果：夏军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.02选举肖文先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：获得的选举票数为339,648,148股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6733%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112,544,981股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2931%。 表决结果：肖文先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.03选举凌文锋先生为第七届董事会非独立董事 表决情况：获得的选举票数为339,692,488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6860%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112,589,321股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3298%。 表决结果：凌文锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 （二）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事成员，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 2.01选举周台先生为第七届董事会独立董事 表决情况：获得的选举票数为339,673,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6805%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112,570,097股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.3139%。 表决结果：周台先生当选为公司第七届董事会独立董事。 2.02选举叶卫平先生为第七届董事会独立董事 表决情况：获得的选举票数为339,639,084股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6707%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为112,535,917股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2855%。 表决结果：叶卫平先生当选为公司第七届董事会独立董事。 （三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意343,642,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8219%；反对3,150,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9059%；弃权946,600股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2722%。 中小股东表决情况：同意116,539,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6041%；反对3,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6112%；弃权946,600股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7847%。 （四）审议通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意343,592,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8076%；反对3,093,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8896%；弃权1,052,900股（其中，因未投票默认弃权129,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3028%。 中小股东表决情况：同意116,489,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5630%；反对3,093,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5642%；弃权1,052,900股（其中，因未投票默认弃权129,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8728%。 （五）审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保的议案》 表决情况：同意343,327,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7314%；反对3,313,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9528%；弃权1,098,100股（其中，因未投票默认弃权104,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%。 中小股东表决情况：同意116,224,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3433%；反对3,313,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7464%；弃权1,098,100股（其中，因未投票默认弃权104,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9103%。 该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （六）审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决情况：同意341,872,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3128%；反对4,884,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4045%；弃权983,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2827%。 中小股东表决情况：同意114,768,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1365%；反对4,884,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0486%；弃权983,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8149%。 （七）审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。 表决情况：同意343,369,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7435%；反对3,389,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9746%；弃权980,400股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2819%。 中小股东表决情况：同意116,266,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3779%；反对3,389,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8094%；弃权980,400股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8127%。 （八）审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。 表决情况：同意344,207,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9844%；反对3,387,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9741%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。 中小股东表决情况：同意117,104,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0725%；反对3,387,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8079%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1196%。 （九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》 本议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。 表决情况：同意344,205,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9840%；反对3,386,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9739%；弃权146,400股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。 中小股东表决情况：同意117,102,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0712%；反对3,386,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8075%；弃权146,400股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1214%。 三、律师出具的法律意见 广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年第六次临时股东会法律的意见书》，律师认为： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2025年第六次临时股东会决议； 2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025年 12月 15日 中财网
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