奥康国际(603001):公司第八届监事会第十四次会议决议
浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第十四次会议通知，并于2025年12月12日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。 基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。 表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 二、审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）》。 表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 监事会 2025年12月13日 中财网
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