焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东会的通知
焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案为股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。 4、上述提案1.00《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安晟控股有限公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。 5、上述提案2.00《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。 三、会议登记等事项 出席现场会议的股东请于2025年12月23日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。 (二)登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 授权委托书见附件2。 3、参加网络投票股东无需登记。 (三)登记时间：2025年12月23日9:00至17:00。 (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。 (五)会议联系方式 联系人：李蕙鑫 联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597 联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005 电子邮箱：jzwfzqb@163.com (六)出席本次股东会股东的相关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第八次会议决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360612 2、投票简称：万方投票 3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月29日，9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15-15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 焦作万方铝业股份有限公司 2025年第七次临时股东会授权委托书 本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作 万方铝业股份有限公司2025年第七次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
证券账户号码： 委托人持有股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时 委托人签名/盖章： 签发日期： 年 月 日 中财网
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