苏 泊 尔(002032):第八届董事会第十九次会议决议
浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十九次会议通知已于2025年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生召集。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司与SEBS.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生、StanislasdeGRAMONT先生、OlivierCASANOVA先生、RachelPAGET女士及戴怀宗先生在实际控制人SEB集团任职，以上董事属于关联董事，在审议此议案时进行回避表决。 经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。 《关于2026年度日常关联交易预计公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于公司董事辞职暨聘任公司名誉董事长的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《公司章程》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 四、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》和《股东会议事规则修订对照表》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 五、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》和《董事会议事规则修订对照表》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 六、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 七、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 八、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 九、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十一、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十二、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十三、审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十四、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十五、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十六、审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十七、审议通过《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》详见2025年12月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 十八、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东大会。 经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见2025年12月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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