厦门信达(000701):厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知
厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截至2025年12月22日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次、第十四次会议审议通过，事项合法、完备。 以上提案已分别于2025年12月6日、2025年12月13日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上予以披露。 3、特别强调事项 上述第1、6、7、10、11项提案为关联交易事项，需由关联股东回避 表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。 上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。 2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 3、登记时间：2025年12月23日上午9:00至下午5:00。 4、联系方式 联系电话：0592-5608117 联系传真：0592-6021391 联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 邮编：361016 联系人：蔡韵玲 5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次会议决议； 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十四次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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