东山精密(002384):第六届董事会第三十次会议决议
苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年12月12日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。 1、为DragonElectronixHoldingsInc.及其子公司提供担保20亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 2、为HongKongDongshanHoldingLimited及其子公司提供担保12.7亿元；表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 3、为MultekGroup(HongKong)Limited及其子公司提供担保70亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保2亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 5、为牧东光电科技有限公司提供担保5亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保0.5亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保0.5亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保2亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保14亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保6亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 11、为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保2亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 12、为GROUPEMECANIQUEDECOUPAGES.A.及其子公司提供担保5亿 元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 13、为SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited及其子公司提供担保10亿元； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保0.3亿元。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会逐项审议通过。 《关于2026年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。 二、审议通过《关于 2026年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会审议通过。 为满足公司业务发展需要，董事会同意2026年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过360亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），该授信额度在授信期限内可循环使用，各银行等金融机构对应的授信额度可在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可根据具体融资方案采取自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施，以提升融资额度。同时，授权公司管理层办理本次授信相关的具体事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项的决议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。 三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。 四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。 六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《关于召开 2025年度第四次临时股东会的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 《关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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