中化岩土(002542):召开2025年第六次临时股东会的通知
中化岩土集团股份有限公司 关于召开 年第六次临时股东会的通知 2025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年12月12日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通 过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025年12月29日（星期一）下午14:00召开2025年第六次临 时股东会，审议公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五 届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第十四次临时会 议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方 式。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面 委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必 是公司的股东（授权委托书模板详见附件）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：成都市武侯区天长路111号永安公服5层公 司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。 本次会议审议的提案1.00《关于补选公司非独立董事的议 案》经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过后提交， 提案2.00《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》经第 五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第十四次临时 会议审议后提交，提案3.00《关于修订、废止、制定公司部分 制度的议案》、3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、 3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、4.00《关于拟变 更会计师事务所的议案》、5.00《关于2024年度董事绩效薪酬 的议案》经第五届董事会第二十三次临时会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备，并分别于2025年12月4日、2025年12 月13日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。 对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有 股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表 人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理 人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户 卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 3、登记时间：2025年12月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记， 以2025年12月23日16:00前到达本公司为准，不接受电话登 记。 4、登记地点：成都市武侯区天长路111号5层公司证券事 务部。 5．会议联系方式： 联系人：高瑞阳 电话：028-83217789 传真：028-83217789 电子邮箱：cge@cge.com.cn 6．注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请 携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食 宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议； 2、公司第五届董事会第二十三次临时会议决议； 3、公司第五届监事会第十四次临时会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年12月12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作 流程如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：362542 2.投票简称：中化投票 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日 上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 中化岩土集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩 附件2： 中化岩土集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。 4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。 委托人/单位（签名盖章）： 委托人身份证号码/单位营业执照号码： 委托人联系方式： 委托人/单位股票账号： 委托人/单位持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 签发日期： 中财网
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