中化岩土(002542):取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度
中化岩土集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、 废止、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 12月12日召开了第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监 事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订、废止、制定部分制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会暨修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，结合实际情况，公司决定取消监事会，不再设置 监事会或监事席位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》。 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审 议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公 司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 二、关于修订、废止、制定公司部分制度的情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《公 司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订及公司实际情 况，公司修订、废止、制定部分制度，具体情况如下：
1.本次取消监事会暨修订《公司章程》及修订《股东会议 事规则》《董事会议事规则》需提交股东会审议并以特别决议通 过（即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过）。 2.本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批 准，并提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商 登记等事宜。上述变更及修订内容最终以工商登记机关核准的内 容为准。 3.《公司章程》《公司章程修订案》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会战 略委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董 事会提名委员会工作制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂 缓与豁免管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《银行 间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司2025 年12月13日发布于巨潮资讯网的相关公告文件。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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