中化岩土(002542):董事会提名委员会工作制度
董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公 司”）公司董事、高级管理人员的选聘工作，建立健全公司董事 及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据现行有效 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《中化岩土集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本制度。 第一章提名委员会的组成及职权 第二条 提名委员会成员全部由董事组成。 第三条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要职责 是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会办公室为提名委员会办公室，负责提名委员会日常工 作，董事会办公室负责人担任提名委员会办公室主任。 第四条 人员组成： （一）提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名。 — 1 — （二）提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、过 半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举 产生。 （三）提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 （四）提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据本条第（一）至（三）项规定补足委 员人数。 第五条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审 议决定。 第二章提名委员会的工作程序 第六条 工作程序： — 2 — 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人选及其任职 资格、程序和期限，表决通过后，提交董事会审议，同时反馈给 提名委员会办公室。 董事、高级管理人员的选任程序： （一）由提名委员会办公室与公司有关部门进行交流，研究 公司对新董事、高级管理人员的需求情况后，形成书面材料，报 提名委员会审议； （二）提名委员会可在本公司、子（分）公司、控股（参股） 企业内以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征得初选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、 高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任 职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事 会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第七条 提名委员会议事规则： （一）提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提 议召开，原则上应当不迟于提名委员会会议召开前 3日通知全体 — 3 — 委员并提供相关资料和信息。经全体委员同意，提名委员会会议 通知期限的规定可以免于执行。会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 （二）提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员 的过半数通过。 （三）提名委员会会议表决方式召开和表决可以采用电子通 信方式。有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等另有规定的，从其规定。 （四）提名委员会办公室主任可列席提名委员会会议，会议 必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 （五）提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业 意见，有关费用由公司承担。 （六）提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的规定。 （七）提名委员会会议应当有会议决议和记录，出席会议的 委员应当在会议决议、记录上签名；提名委员会档案由提名委员 会办公室保存。 （八）提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 — 4 — （九）出席、列席提名委员会会议的人员均对会议所议事项 有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第三章附则 第八条 本制度未尽事宜或与有关法律法规规定相悖的，依 照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。 第九条 本制度由董事会负责解释和修改。 第十条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。 中化岩土集团股份有限公司 2025年 12月 12日 — 5 — 中财网
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