海能达(002583):2025年第三次临时股东大会决议
海能达通信股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于2025年12月12日14：30开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈清州先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共1,304人，代表公司发行在外有表决权股份730,560,151股，占公司发行在外有表决权股份总数的40.1711%，其中：（1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为713,880,884股，占公司有表决权股份总数的39.2540%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,302人，代表有表决权的股份数为16,679,267股，占公司有表决权股份总数的0.9171%。 （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1,301人，代表有表决权的股份数为16,584,565股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9119%。 8、公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案使用累积投票制进行表决，对以下5名非独立董事候选人进行投票选举： 1.1选举陈清州先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意722,004,954票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8290%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,029,998票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.4185%。 表决结果：陈清州先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.2选举蒋叶林先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意721,728,103票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7911%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,753,147票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的46.7492%。 表决结果：蒋叶林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.3选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意721,979,796票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8255%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,004,840票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2668%。 表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.4选举于平先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意721,881,100票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8120%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,906,144票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.6717%。 表决结果：于平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.5选举康继亮先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意721,893,823票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8137%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,918,867票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7484%。 表决结果：康继亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本议案使用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：2.1选举张学斌先生为第六届董事会独立董事 表决情况：同意721,919,896票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8173%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,944,940票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.9056%。 表决结果：张学斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.2选举李强先生为第六届董事会独立董事 表决情况：同意721,894,759票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8139%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,919,803票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7541%。 表决结果：李强先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.3选举王兴军先生为第六届董事会独立董事 表决情况：同意722,054,367票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8357%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,079,411票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.7164%。 表决结果：王兴军先生当选为公司第六届董事会独立董事。 3、审议并通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决情况：同意726,955,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%；反对3,216,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4403%；弃权388,500股（其中，因未投票默认弃权167,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。表决结果：通过。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意12,979,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的78.2635%；反对3,216,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.3939%；弃权388,500股（其中，因未投票默认弃权167,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.3425%。 4、审议并通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决情况：同意727,316,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5560%；反对2,960,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4053%；弃权283,200股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。表决结果：通过。 其中中小投资者的表决情况如下： 同意13,340,565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4396%；反对2,960,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.8527%；弃权283,200股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7076%。 5、审议并通过《关于修订公司章程的议案》 表决情况：同意719,477,178股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4829%；反对10,637,273股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4560%；弃权445,700股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0610%。表决结果：通过。 本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意719,482,170股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4836%；反对10,644,881股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4571%；弃权433,100股（其中，因未投票默认弃权186,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%。表决结果：通过。 7、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意719,387,470股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4707%；反对10,762,481股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4732%；弃权410,200股（其中，因未投票默认弃权186,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0561%。表决结果：通过。 8、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意719,332,270股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4631%；反对10,793,681股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4775%；弃权434,200股（其中，因未投票默认弃权185,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0594%。表决结果：通过。 9、审议并通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意719,332,670股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%；反对10,788,381股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4767%；弃权439,100股（其中，因未投票默认弃权188,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0601%。表决结果：通过。 10、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意719,421,570股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4753%；反对10,732,981股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4691%；弃权405,600股（其中，因未投票默认弃权177,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0555%。表决结果：通过。 11、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意719,377,370股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4693%；反对10,769,081股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4741%；弃权413,700股（其中，因未投票默认弃权184,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0566%。表决结果：通过。 12、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意719,313,270股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%；反对10,920,681股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4948%；弃权326,200股（其中，因未投票默认弃权63,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。表决结果：通过。 13、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意719,397,070股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4720%；反对10,754,781股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4721%；弃权408,300股（其中，因未投票默认弃权180,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0559%。表决结果：通过。 14、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意719,636,970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5048%；反对10,505,081股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4379%；弃权418,100股（其中，因未投票默认弃权196,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0572%。表决结果：通过。 15、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决情况：同意719,360,970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4670%；反对10,915,281股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4941%；弃权283,900股（其中，因未投票默认弃权60,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0389%。表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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