滨海能源(000695):第十一届董事会第二十六次会议决议
天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年1212 月 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事杨路、宋万良、尹天长、魏伟、王志、陆继刚、张亚男以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 为解决历史遗留的同业竞争，拓展研发基地、提高研发效能，同意收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权。 本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 因本次交易涉及延续的向关联方借款、接受控股股东担保等事项，尚需公司股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》。 （二）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，充分利用关联方在集中采购、管理及信息化建设等方面的优势，2026年度与关联方发生日常关联交易额度预计约为2.76亿元。 本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东会审议。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 （三）审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 同意公司于2025年12月29日下午15:00召开2025年第四次临时股东会。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第十一届董事会第二十六次会议决议。 2.第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议审核意见。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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