滨海能源(000695):公司2026年度日常关联交易预计
天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，预计将与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）的控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2026年度预计日常关联交易发生额约为2.76亿元。公司2025年度1-11月份与各关联方发生的日常关联交易约2.02亿元（未经审计）。2026年预计日常关联交易具体情况如下： 1.本次关联交易事项经公司2025年12月12日召开的第十一届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，公司共有董事9名，出席会议董事9名，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生回避表决；公司第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议于2025年12月12日召开，全体独立董事一致审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，并提交第十一届董事会第二十六次会议。 本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公司合同的条款规定。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚需获得股东会审议批准，关联方旭阳控股将回避表决。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年 1-11月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）旭阳控股有限公司 1．基本情况 注册资本：420,000万元 法定代表人：杨雪岗 经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元。 住 所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼 2．与上市公司的关联关系 旭阳控股为公司控股股东。 3．履约能力分析 旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。 经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不属于失信被执行人。 （二）内蒙古恒胜新能源科技有限公司 1．基本情况 注册资本：18,750万元 法定代表人：张靖杰 主营业务：锂离子电池石墨化、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营。 住 所：商都县七台镇工业园区 最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产71,318.40万元，净资产40,288.79万元，主营业务收入29,154.40万元，净利润-1,448.26万元。 2．与上市公司的关联关系 由公司控股股东旭阳控股通过其子公司旭阳新能源科技有限公司持股100%。 3．履约能力分析 内蒙古恒胜新能源科技有限公司的财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，该关联人不属于失信被执行人。 （三）中国旭阳集团有限公司 1．基本情况 注册资本：100亿港币 主营业务：焦炭、焦化产品、精细化工产品和氢能产品生产、供应及服务法定代表人：杨雪岗 住 所：北京市丰台区四合庄路6号旭阳大厦1号楼 最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产598.41亿元，净资产158.77亿元，主营业务收入475.43亿元，净利润0.98亿元。 2．与上市公司的关联关系 由公司实际控制人杨雪岗控制的公司。 3．履约能力分析 中国旭阳集团有限公司的财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，该关联人不属于失信被执行人。 （四）北京旭阳数字科技有限公司 1．基本情况 注册资本：2,000万元 主营业务：信息化软件及服务、自动化、智能化提升。 法定代表人：郗维宝 住 所：北京市海淀区上地信息路2号2号楼22层22E 最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产17,754.95万元，净资产3,958.56万元，主营业务收入8,506.37万元，净利润596.37万元。 2．与上市公司的关联关系 由公司控股股东旭阳控股的子公司旭阳数字科技股份有限公司持股71.05%。 3．履约能力分析 北京旭阳数字科技有限公司的财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，该关联人不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。 （二）结算方式和付款安排 参照常规商业惯例签订具体交易，按照合同约定结算及付款。 （三）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，可避免发生同业竞争，更有利于保证产品和服务质量，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。 五、全体独立董事过半数同意意见 公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议全票审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：本次对2026年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，可充分利用关联方在集中采购、管理及信息化建设等方面的优势并避免同业竞争，交易定价按市场规则、行业标准确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。 六、备查文件 1.第十一届董事会第二十六次会议决议。 2.第十一届董事会第十六次独立董事专门会议审核意见。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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