漳州发展(000753):全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同
福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利 电力）就漳州2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程及漳州 2023G01地块供配电工程拟与福建漳龙建投集团有限公司（以下简 称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款合计 暂定为1,930万元。 鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于2025 年12月12日召开的第九届董事会独立董事2025年第一次专门会 议审议通过了《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关 联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。 公司于同日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了上述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。 二、拟签署合同的主要内容 承包人：福建漳龙建投集团有限公司 分包人：漳州市水利电力工程有限公司 按已完工程量（不含变更工程量、工程签证）价款的80%支付进度 款；预算审核价定稿后再根据实际完成工程量（不含变更工程量、工程签证）价款的85%增减支付进度款。C、本分包工程竣工验收合格 且通过当地电力主管部门验收并送电及分包人办理完结算手续后，一个月内支付至本分包工程结算审核价的97%，增值税专用发票提供 至本分包工程结算审核价的100%；D、剩余结算审核价的3%作为 质量保证金，质量保修期限按《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保证金保留期限2年，自本工程竣工验收合格之日起计算。保修 期间无质量问题，保修期满后一个月内无息退还。 2.漳州2023G01地块供配电工程专业分包合同主要内容 （1）分包工程地点：福建省漳州市芗城区益民路以西、胜利东 路以北。 （2）分包工程承包范围：漳州2023G01地块供配电工程施工。 （3）承包方式：包工包料。 （4）承包内容：漳州2023G01地块供配电工程的施工，按设 计施工图纸、设计说明要求所描述的内容及范围，包括但不限于本工程内的配电室设备基础、电缆沟等土建工程、电气工程安装（含户表部分）、内业资料整理归档、验收检测及调试配合等。具体以承包人提供的设计施工图纸、相关设计变更通知及工程量清单（含编制说明）所列指的内容为准，最终施工内容以项目部指令为准。 （5）合同总价：固定单价加风险包干。本工程合同暂定金额为 人民币730万元。最终结算价为发包人出具的结算审核价下浮10%。 合同形式为固定单价加风险包干，工程量按实结算。本合同所列价款均为含税综合价。该价款包括但不限于本项目的相关内业资料、赶工费、检测、验收手续及税金（增值税）等所有为完成本分包工程费用，承包人不再另行支付。 （6）合同工期：90日历天。具体开工日期以承包人项目部下达 开工令为准，最终完成时间以承包人项目部确认为准。 （7）工程质量标准及工程款支付与2022P16地块（湖湾之尚） 建设项目供电工程专业分包合同一致。 三、关联方基本情况 公司名称：福建漳龙建投集团有限公司 统一社会信用代码：91350600735692976G 住所：福建省漳州市芗城区胜利东路3-1号、3-2号 法定代表人：沈进财 注册资本：71,000万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立时间：2002年3月29日 经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工 程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东情况：漳龙集团直接持有100%股权。 关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。 漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。 四、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易不涉及其他安排。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 本次关联交易以市场定价为基础，属于正常的商业行为，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。本次交易的实施有利于进一步拓展水利电力配电工程业务范围，预计对公司2025年度财务状况和经营 成果产生不产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至目前，过去12个月内公司及子公司与漳龙集团及其下属公 司累计发生的关联交易金额为8,952.83万元（不含本次董事会审议 的关联交易），主要是公司子公司福建漳发建设有限公司、水利电力等为漳龙集团下属公司提供工程业务，金额为6,063.73万元；公司 子公司漳州信产电子商务有限公司为漳龙集团及其下属公司提供商 品销售业务，金额为2,749.74万元。 七、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年12月12日召开的第九届董事会独立董事2025 年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合 同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司拟与关联方签订关联交易合同，属子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 八、备查文件 1.第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议； 2.第九届董事会第一次会议决议； 3.《建设工程施工专业分包合同》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年十二月十三日 中财网
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