高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议
成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第八次临时会议通知于2025年12月8日以邮 件方式发出。本次会议于2025年12月11日以电子通信方式召开。 会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚 平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关 联交易的议案》 会议同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司转让资 产一揽子交易暨关联交易事项。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子 交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）。 会议同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》 会议同意预计2026年度日常关联交易金额不超过740,722.00万 元。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2025-47）。 会议同意将该议案提交股东会审议。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内部审 计管理办法>的议案》 会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内部审计管理办 法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 会议同意公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东 会。该次股东会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案（一）（二）均需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第八次临时会议决议； （二）公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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