高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
成都高新发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025年12月29日14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12 月29日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2025年12月18日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日2025年12月18日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东； 2.本公司董事、高级管理人员； 3.本公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议 室。 二、会议审议事项 表一本次股东会提案编码表
九届董事会第八次临时会议审议通过。 本次股东会审议事项之相关内容详见本公司分别于2025年10 月31日、12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第 九届董事会第七次临时会议决议公告》（2025-41）、《成都高新 发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》 （2025-45）、《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司 转让资产一揽子交易暨关联交易的公告》（2025-46）、《成都高 2026 新发展股份有限公司关于预计 年度日常关联交易的公告》 （2025-47）、《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度》 《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》《成都高新发展 股份有限公司募集资金管理办法》。 上述议案4.00、5.00为关联交易事项，关联股东须回避表决， 同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。股东 会就关联交易事项做出决议须经出席股东会的非关联股东所持表决 权的半数以上通过。 上述议案4.00、5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公 司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股 东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议的登记方法 （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登 记，传真或信函登记请注明“高新发展2025年第二次临时股东会参 会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。 股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）： 1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证；委托代理 人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）及委 托人身份证复印件； 2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席 的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授 权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的 营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。 （二）登记时间：2025年12月25日和12月26日9:00至 17:30 （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号 （四）会议联系方式： 联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号 邮政编码：610041 联系电话：（028）85130316（028）85184100 传真：（028）85184099 邮箱：cdgxfz000628@163.com 联系人：王华清、叶超 （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。 五、备查文件 提议召开本次股东会的董事会决议。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年12月13日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360628。 2. “ ” 投票简称：高新投票。 3.填报表决意见或选举票数 （1）本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权。 2 （）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即2025年12月29日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12月29日9:15至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为 准。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份
委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）： 委托人股票账户号： 委托人股权登记日持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束。 中财网
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