荣盛发展(002146):第八届董事会第十七次会议决议
荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十七次会议通知于2025年12月12日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于债务重组的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2025年12月13日《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。 （二）《关于对外担保的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2025年12月13日《证券时报》、《上海 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。 （三）《关于召开公司2025年度第六次临时股东会的议案》 决定于2025年12月29日召开公司2025年度第六次临时股东会，同 时将原定于2025年12月31日召开的2025年度第六次临时股东会顺延 为2025年度第七次临时股东会。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2025年12月13日《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度第六次 临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第八届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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