同兴科技(003027):第五届董事会第二十一次会议决议
同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《特定对象来访接待管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《职工董事选任制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》，具体情况如下。
3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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