美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日在北京北 投投资大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董 事会会议通知及相关资料已于2025年12月9日以邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表 决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并 通过了如下议案： 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东 会议事规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限 公司股东会议事规则》修订前后对照表。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事 会议事规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司董事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限 公司董事会议事规则》修订前后对照表。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审计 委员会议事规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司审计委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份 有限公司审计委员会议事规则》修订前后对照表。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名 委员会议事规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份 有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬 与考核委员会议事规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产业投 资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照 表。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司战略 与ESG管理委员会议事规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司战略与ESG管理委员会议事规则》和《中冶美利云产 业投资股份有限公司战略与ESG管理委员会议事规则》修订 前后对照表。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 七、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司信息 披露管理办法》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司信息披露管理办法》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 八、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司“三 重一大”决策制度实施办法》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 九、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司重大 事项决策权责清单》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 十、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司经理 层工作规则》的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司经理层工作规则》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 十一、关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案 具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编 号:2025-061）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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