恒坤新材(688727):第四届董事会独立董事专门会议决议
厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、独立董事专门会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议于 2025年 12月 10日以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议的通知已于 2025年 12月 8日以电子邮件的方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，会议由独立董事黄兴孪先生主持，会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》独立董事专门会议认为：公司调整组织架构（具体为取消监事会）并相应修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作要求，不存在损害公司中小投资者利益的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》 独立董事专门会议认为：公司对 2026年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会 独立董事：黄兴孪、邹友思、苏小榕 2025年 12月 12日 中财网
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