*ST天喻(300205):取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度
武汉天喻信息产业股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。为贯彻落实新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》；同日召开第九届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》事项，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将继续按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。 二、修订及新增公司部分治理制度 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计22项公司治理制度进行了全面修订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3项公司治理制度。 本次修订后，除取消监事会、监事和设立职工代表董事外，公司治理制度体系整体框架结构基本保持不变，重点修订内容如下：
1.删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权；2.增加设立公司职工代表董事的相关规定。 （二）《董事会审计委员会工作制度》《内部审计制度》 1.明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权； 2.完善内部审计职责和权限。 （三）《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 1.增加股份不得转让的情形； 2.完善披露“减持计划”的相关规定； 3.优化“敏感期”相关规定； 4.删除监事会、监事表述。 （四）《独立董事工作制度》 1.增加董事会审计委员会的职权； 2.增加董事会薪酬与考核委员会的职权； 3.删除监事会、监事表述。 （五）《投资者关系管理制度》 1.修改投资者关系管理的基本原则； 2.修改“关键少数”人员在投资者关系管理活动中的禁止情形； 3.调整投资者关系管理工作的主要职责和渠道； 4.调整投资者关系管理部门的工作内容； 5.增加召开投资者说明会的相关规定。 （六）《信息披露事务管理制度》 1.增加信息披露基本规则； 2.将监事会的职责修改为董事会审计委员会的职责； 3.增加豁免披露的相关规定； 4.删除监事会、监事表述。 （七）《募集资金管理制度》 1.强调募集资金使用专款专用，用于主营业务； 2.加强对募集资金使用用途改变和使用进度的管理； 3.加强对募集资金安全性和使用效率的管理； 4.删除了对独立董事的相关要求； 5.强化中介机构的责任； 6.删除监事会、监事表述。 （八）《对外投资与担保管理制度》 增加控股股东、实际控制人要求公司提供违规担保的相关规定。 （九）《关联交易管理制度》 1.调整关联交易免于审计或者评估的情形； 2.增加向关联参股公司提供财务资助的相关规定； 3.删除监事会、监事表述。 上述制度中同步将“股东大会”修改为“股东会”；其他制度主要是删除监事会、监事表述及修改“股东大会”为“股东会”等文字表述。 修订后（新增）的公司治理制度全文同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》；2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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