岳阳兴长(000819):第十六届监事会第二十一次会议决议
公司第十六届监事会第二十一次会议通知及资料于 2025年 12月 9日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，会议于 2025年 12月 12日以通讯方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况，公司对《公司章程》进行全面修订。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。 股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。 三、备查文件 1、第十六届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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