罗平锌电(002114):云南罗平锌电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月12日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召开公司2025年第三次（临时）股东会》的议案，决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次（临时）股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。 三、会议登记等事项 1、登记手续： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2025年12月28日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2025年12月28日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。 3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。 4、登记时间：2025年12月27日-28日 上午9:00～11:00，下午3:00～5:00 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 6、会议联系方式 会务联系人：赵 静 联系电话：0874-8256825 传 真：0874-8256039 电子信箱：948534951@qq.com 通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。 邮 编：655800 本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第三次（临时）会议决议。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2025年12月13日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362114 2、投票简称：锌电投票 3．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月29日的交易时间：即上午9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 附件二：股东参会登记表 附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书 12月29日召开的2025年第三次（临时）股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 中财网
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