电科网安(002268):第八届董事会第十次会议决议
中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届董事会第十次会议于2025年12月11日以通讯方式召 开。本次会议的会议通知已于2025年12月10日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资 金不超过8亿元进行现金管理、期限为一年（2025年12月28日至2026 年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议、独立董事专门委 员会2025年第三次会议审议通过。《拟变更会计师事务所的公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、 魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通 过。《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》请见2025年12 月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、 魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通 过。《2026年度日常关联交易预计公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》请见2025年12 月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十次会议决议； 2、公司审计委员会 2025年第四次会议决议； 3、公司独立董事专门委员会 2025年第三次会议审查意见。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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