中国武夷(000797):第八届董事会第二十一次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十一次会议于2025年12月4日以电子邮件方式发 出通知，2025年12月12日在公司四层大会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林中先生主持， 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，选举李楠先生为公司第八届董事会董事长，任 期与公司第八届董事会一致。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人变更为李楠先生。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增补董事及选举公司董事长的公告》（公告编 号：2025-098）。 （二）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额 度的议案》 为了维持金融机构授信规模的稳定，满足公司经营发展 的需要，公司2026年度继续向中国进出口银行福建省分行 等26家金融机构申请总额不超过212.02亿元人民币的综合 授信额度。实际获批的金融机构授信额度、品种、期限以公 司在申请的授信额度内与金融机构实际签订的合同内容为 准。 以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司 董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金 融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为 及签署文件所产生的法律责任由公司承担。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度 申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-099）。 三、备查文件 第八届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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