湖北能源(000883):湖北能源2025年第四次临时股东会决议
湖北能源集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决或修改提案的情况； 2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2．会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年12月12日下午14:55 （2）网络投票时间：2025年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为2025年12月12日9:15至15:00。 3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦 3706会议室 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：公司董事长张龙先生 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共290人，代表股份数 5,664,304,540股，占公司有表决权股份总数的80.0112%。其中中小 投资者共283人，代表股份239,725,063股，占公司有表决权股份总 数的3.3862%。 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份 1,831,109,809股，占公司有表决权股份总数的25.8654%。其中中小 投资者股东1名，代表股份212,074,260股，占公司有表决权股份总 数的2.9957%。 3．网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共288人，代表股份 3,833,194,731股，占公司有表决权股份总数的54.1459%。 其中，通过网络投票的中小投资者股东282人，代表股份 27,650,803股，占公司有表决权股份总数的0.3906%。 4．公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过 了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。 表决情况如下：同意5,659,068,930股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.9076%；反对4,601,006股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权634,604股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0112%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意234,489,453股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8160%；反对4,601,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9193%；弃 权634,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2647%。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所 2．律师姓名：张飞、齐晨晨 3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事签字确认的股东会决议。 2．见证律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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