海南发展(002163):第八届董事会第三十次会议决议
海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十次会议通知于2025年12月8日以电子邮件形式发出，会议于 2025年12月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到 董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海 市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期 项目，总投资2.15亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司 投资建设珠海生产基地二期项目的公告》（公告编号：2025-118）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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