东望时代(600052):浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议
浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会通过。 （三）逐项审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 3.01《与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。 3.02《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。 （四）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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