新钢股份(600782):新钢股份关于公司2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况
新余钢铁股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易执行情况 暨2026年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次 日常关联交易事项已经2025年第五次独立董事专门会议、 第十届董事会审计与风险委员会2025年第八次会议和第十 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议,关联 股东需回避表决。 ? 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的 业务往来，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易 定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不 会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025年12月12日，公司召开第十届董事会第十三次 会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行 情况暨2026年度关联交易预计情况的议案》。该议案具有 有效表决权的票数为5票。表决结果5票同意，0票反对，0 票弃权。 2.2025年12月11日，公司召开2025年第五次独立董事 专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该 项议案，并形成以下决议： 独立董事认为，公司2026年度与关联方发生的关联交 易预计为公司生产经营所需，定价遵循公平、公正、公允的 交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不涉及向 关联方进行利益输送。同意提交公司第十届董事会第十三次 会议审议。 3.该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议， 届时关联股东在股东会上对相关议案事项将回避表决。 （二）2025年日常关联交易预计和执行情况 公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会 议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024 年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情 况的议案》；公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过 了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，对2025年 度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。具 体情况如下： 单位：万元
2）2025年度发生额系公司经营财务部测算口径，未经审计，实 际发生额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。 （三）2026年度日常交联交易预计金额和类别 新钢股份2026年达到审议标准的日常关联交易包括采 购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和与关联方发生的 金融业务。 1.购销商品、提供和接受劳务及其他交易 单位：万元
计总额未突破的前提下，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）； 2）按关联方细分的日常关联交易预计金额和类别详见附件2。 2.金融业务与服务关联交易 公司与宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公 司”)签订了《金融服务协议》，在财务公司开立结算账户， 由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。公司2026 年预计发生关联交易50亿元，主要为综合授信业务。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1.中国宝武钢铁集团有限公司 法定代表人：胡望明 注册资本（万元）：5289712.10 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号 经营范围：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有 资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服 务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁； 税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服 务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档 案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 2.新余钢铁集团有限公司 法定代表人：刘建荣 注册资本（万元）：370478.09 注册地址：江西省新余市冶金路 经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水 泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制 造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃 液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、 洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许 可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装 和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业； 互联网服务；农业开发（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后，方可开展经营活动） 3.广州天新工程材料有限公司 法定代表人：游建涛 注册资本（万元）：2000.00 注册地址：广州市海珠区新港东路1226号10层（自编 1008号） 经营范围：金属制品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息 咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务。 4.新余新钢环保资源开发有限公司 法定代表人：朱海顺 注册资本（万元）：22151.369 注册地址：江西省新余市袁河街道办事处 经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用(不含生产 性废旧金属收购)、综合利用再生资源生产的产品的开发、研 究和销售（以上项目国家有专项规定的除外） 5.江西新实冶金炉料科技有限公司 法定代表人：张宋菁 注册资本（万元）：2000.00 注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路9号 经营范围：一般项目：新材料技术研发，耐火材料生产， 耐火材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售， 金属材料销售，保温材料销售，有色金属合金销售，五金产 品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产 品），煤炭及制品销售，包装材料及制品销售，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国 内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目） 6.江西新吉电缆有限公司 法定代表人：黄小龙 注册资本（万元）：5000.00 注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区纵一路 398号 经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目： 电线、电缆经营，金属结构销售，电力设施器材制造，电力 设施器材销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，电 子元器件批发，仪器仪表制造，仪器仪表销售（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 7.江西联天结构科技有限公司 法定代表人：刘敏 注册资本（万元）：20000.00 注册地址：江西省新余市高新开发区东兴路东、高新大 道南（江西九恒钢结构有限公司内） 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）， 各类工程建设活动，建设工程设计，施工专业作业，消防设 施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）一般项目：金属结构制造，通用设备修理， 工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理， 金属材料制造，金属材料销售，砼结构构件制造，砼结构构 件销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 8.马钢（集团）控股有限公司 法定代表人：蒋育翔 注册资本（万元）：666628.039476 注册地址：马鞍山市雨山区九华西路8号 经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建 材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限 制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务； 租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准 的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 9.欧冶工业品股份有限公司 法定代表人：张青 注册资本（万元）：479872.2044 注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室 经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电 信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代 理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）； 道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货 物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机 电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、 通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软 硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、 建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用 品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器 械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事 信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供 应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项 规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销 售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车 新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 10.欧冶云商股份有限公司 法定代表人：吕军 注册资本（万元）：100000.00 注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层 A501-A507室 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出 口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运 输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布； 电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及 制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加 工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 11.宝武集团中南钢铁有限公司 法定代表人：解旗 注册资本（万元）：1631730.00 注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号2901房 自编2 经营范围：许可项目:危险化学品经营:第二类增值电信 业务:互联网信息服务:第三类医疗器械经营:进出口代理:货 物进出口:技术进出口:道路货物运输(网络货塔):道路货物运 输(不含危险货物):道路货物运输(含危险货物):食品经营。(依 法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 12.欧冶链金（江西）再生资源有限公司 法定代表人：廖彬生 注册资本：20000万元 注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区钢城路 5号 经营范围：报废机动车回收，报废机动车拆解（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展 经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：再生资源加工，再生资源回收（除 生产性废旧金属），再生资源销售，生产性废旧金属回收， 资源循环利用服务技术咨询，资源再生利用技术研发，信息 技术咨询服务，金属材料销售，金属制品修理，金属制品销 售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售 （不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 13.中国中钢集团有限公司 法定代表人：刘国旺 注册资本（万元）：2162423.00 注册地址：北京市海淀区海淀大街8号 经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境 内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交 流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产 所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、 销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模 卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、 木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、 制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本 系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租 赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）与上市公司的关联关系。 公司关联人是宝武集团及其下属企业。其中新钢集团是 新钢股份的控股股东，其他关联人为宝武集团直接或间接控 制的法人。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司关联人履约能力强，前期同类关联交易未发生向我 公司支付款项形成坏账的情况。根据前期同类关联交易执行 到位情况，未来形成坏账的风险可控。 公司关联人是宝武集团及其下属企业，关联人资信情况 良好，可预见与公司存在长期持续关联关系，且具备持续经 营和提供服务的能力，关联交易履约能力强。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、 协议价等。公司关联交易价格的制定首先依据政府定价；在 没有政府定价时，依据市场价；如果没有政府定价和市场价 的，按照协议价定价。 公司与关联人在签订框架协议的基础上，日常关联交易 按照具体业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关 联交易和非关联交易均适用该格式条款。关联交易的付款安 排和结算方式、协议签署日期、生效条件等按《合同法》等 国家法律规定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方发生的关联交易，有利于公司开展生产经 营活动，是公司正常运行的重要组成。上述关联交易均遵循 自愿、公平、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对 公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025年12月13日 附表一：2025年度日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元）
中财网
 |