贵广网络(600996):第五届董事会2025年第三次临时会议决议
贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。 本议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月22日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
 |