亨通股份(600226):浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议
浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2025年12月5日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：一、关于2026年度日常关联交易预计的议案 （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （三）公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （四）公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （五）公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （六）公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （七）公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆黎明先生回避表决。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-061）。 本议案事先已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、关于2026年度对外担保额度预计的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-062）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与亨通财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。 本议案事先已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 五、关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。 本议案事先已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 六、关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对亨通财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2025-064）。 本议案事先已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 七、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-065）。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 八、关于召开2025年第四次临时股东会的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。 特此公告。 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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