中船汉光(300847):召开2025年第三次临时股东会的通知
中船汉光科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述第1项议案，已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 上述第1项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。 1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； 2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； 3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年第三次临时股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信件请于2025年12月23日（星期二）17:00前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间 2025年12月23日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点 联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部 邮政编码：056000 联系电话：0310-8066668 联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com 联系人：王冬雪、张兰 （四）注意事项 1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司 董事会 2025年12月13日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投票简称为“汉光投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 致：中船汉光科技股份有限公司 兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席中船汉光科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人（代理人）签名： 委托日期： 受托人（代理人）身份证号码： 注： 1.请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。 2.授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 3.授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。 附件3 中船汉光科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会登记表
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