熊猫乳品(300898):公司2026年度日常关联交易预计
熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事LIDAVIDXIAN、李学军、李学锡回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司及下属子公司预计2026年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部（以下简称“康兴副食”）、苍南县灵溪镇财富来食品店（以下简称“财富来”）发生关联交易金额合计不超过1,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过1.42%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况
康兴副食为陈德章及陈可东控制的企业，陈德章系公司实际控制人之一李作恭的配偶的兄弟，陈可东系陈德章之子。 财富来为许小永控制的企业，许小永系公司实际控制人之一李作恭的配偶的姐妹的儿媳。 （三）履约能力分析 康兴副食、财富来均系依法注册成立，依法存续并持续经营的经营者，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来公司发生交易前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。 三、关联交易主要内容 （一）日常关联交易内容 公司与康兴副食、财富来2026年度日常关联交易预计主要为向其销售商品。 （二）关联交易定价原则 公司与康兴副食、财富来发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和其它股东利益的情形。 （三）关联交易协议签署情况 公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。 2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、审议意见 1、董事会独立董事专门会议审议意见 2025年12月11日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额根据过往发生的日常关联交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。 2、董事会审议意见 2025年12月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2026年与关联方康兴副食、财富来发生关联交易金额合计不超过1,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过1.42%。关联董事LIDAVIDXIAN、李学军、李学锡回避表决。 六、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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