华媒控股(000607):控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易
浙江华媒控股股份有限公司 关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2021年，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）控股子公司杭州萧文商业管理有限公司（曾用名：杭州萧文置业有限公司，以下简称：萧文商业）因工程建设的需要，申请本公司和杭州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）按持股比例对其提供财务资助，该事项已经本公司2021年第一次临时股东大会审议通过，详见本公司于2021年1月16日披露的2021-014《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。目前，该笔财务资助即将届满，萧文商业申请本公司和杭报集团公司继续按持股比例对其提供财务资助。 本公司持有萧文商业55%股权，杭州日报报业集团有限公司持有萧文商业45%股权。杭州日报报业集团有限公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定，杭州日报报业集团有限公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。 2025年12月12日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案》。关联董事陆元峰在审司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。本事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事审议同意。 本事项尚须本公司股东会审议通过后方能生效。关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 1、交易对方概况 关联方名称：杭州日报报业集团有限公司 住所：杭州市下城区体育场路218号 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：童伟中 注册资本：30,000万元人民币 经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。 股权结构：杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭报集团公司100%股权，系其实际控制人。 2、主要财务数据 截至2025年10月31日，杭州日报报业集团有限公司合并资产总额 489,635.89万元，负债总额263,822.53万元，净资产225,813.36万元；2025年1月-10月，实现营业收入98,829.38万元，净利润-8,633.23万元（合并报表，未经审计）。 3、与本公司的关联关系 杭州日报报业集团有限公司系本公司控股股东，与本公司受同一最终控制方控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。 4、杭州日报报业集团有限公司不是失信被执行人。 三、财务资助的主要内容 资助金额：累计不高于16,800万元，其中杭州日报报业集团有限公司按持股比例提供累计不高于7,560万元，华媒控股按持股比例提供累计不高于9,240万元借款利率：3.90% 资助期限：二年 本公司或萧文商业无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。 四、关联交易目的和影响 公司拟将萧文商业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地，将文创科技和数字经济企业资源导入“华媒智谷”综合体项目，并吸引其他文化创意企业的入驻，实现筑巢引凤，共同打造文化创意产业。该笔财务资助系用于支付前期萧文商业的建设费用，有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。 杭州日报报业集团有限公司和本公司对萧文商业提供财务资助，利率公允，且无需本公司或萧文商业提供任何形式的担保，能够满足萧文商业的资金需求，更好地支持萧文商业的经营发展。本事项不会对公司财务状况造成重大影响。本事项不存在损害中小股东及公司利益的情形。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至披露日，本公司（含下属子公司）与杭州日报报业集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1.56亿元。 六、独立董事过半数同意意见 2025年12月9日，经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，独立董事一致同意上述事项，审核意见如下： 2021年，控股子公司萧文商业因工程建设的需要，向本公司和杭报集团公司申请财务资助。目前，该笔财务资助即将届满。公司和控股股东杭报集团公司对萧文商业提供财务资助，有助于促进萧文商业的发展，且公司和控股股东按持股比例提供财务资助，利率合理，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意本议案。同意提交董事会审议。 七、审计委员会的意见 公司审计委员会认为本次萧文商业拟接受的财务资助，利率公允，本公司或萧文商业无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。本事项不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害中小股东及公司利益的情形。 八、备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第七次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2025年12月13日 中财网
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