云鼎科技(000409):增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度

时间：2025年12月13日 18:05:31 中财网

原标题:云鼎科技:关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-054
云鼎科技股份有限公司
关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联
交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）根据日常经营实际情况，增加与大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）2025年度日常关联交易预计额度。现将具体情况公告如下：
一、本次日常关联交易预计额度调整概况
公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》，其中公司预计2025年度与大地集团签订日常关联交易合同金额为6,480.00万元，预计确认收入和产生成本、费用金额为14,951.00万元。详见公司于2025年1月25日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。本次调整后，公司预计2025年度与大地集团签订日常关联交易合同金额为12,380.00万元，预计确认收入为14,579.00万元。详见公司于2025年10月27日披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-048）。

根据业务开展实际情况，公司拟增加2025年度向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额7,440.00万元，增加预计确认收入金额1,840.00万元。本次调整完成后，2025年度公司向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额为19,820.00万元，预计确认收入金额为16,419.00万元。

二、本次日常关联交易预计额度调整审议情况
2025年12月8日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并同意提交公司董事会审议。

2025年12月12日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次增加关联交易预计额度属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次日常关联交易预计额度调整具体情况
单位：万元

关联 交易 类别	关 联 人	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	2025年预计 签订合同金 额（调整前）	调增 金额	2025年预计 签订合同金 额（调整后）	2025年预计 确认收入金 额（调整前）	调增 金额	2025年预计 确认收入金 额（调整后）	2025年1-11 月实际确认 收入金额 （未经审计）
向关 联人 销售 产品 和商 品、提 供劳 务	大 地 集 团	承接选 煤厂智 能化建 设项目， 销售智 能化系 统和设 备，提供 技术服 务、运维 服务	市场 定价	12,380.00	7,440.00	19,820.00	14,579.00	1,840.00	16,419.00	2,525.37

四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况

关联 人	法定代 表人	注册资本 （万元）	住所	主营业务
大地 集团	母长春	12,328	北京市朝 阳区利泽 中一路1号 望京科技 发展大厦 A1505室	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括 煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文 地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技 术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务； 信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理 进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排 技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应 用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设 备、计算机软硬件及辅助设备

（二）与公司的关联关系
大地集团为公司控股子公司天津德通电气有限公司第二大股东，持股比例为31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，基于审慎原则，公司认定大地集团及其附属公司为公司的关联人。

（三）财务概况（未经审计）
截至2025年10月31日，大地集团总资产37.45亿元，净资产21.96亿元；2025年1-10月，大地集团实现营业收入15.50亿元，净利润2.10亿元。

（四）履约能力分析
大地集团财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

（五）其他
上述关联人均不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容及定价原则
（一）关联交易主要内容
本次增加的日常关联交易均为向关联人销售产品和商品、提供劳务类业务，主要包括承接选煤厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等。

（二）关联交易定价原则
上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以公开招标价格或市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易合同签署及授权执行情况
本次增加与大地集团2025年度日常关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，授权权属公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关合同或按照实际订单执行。

六、本次增加关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司日常关联交易均以公开招标价格或市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及市场惯例确定，关联人资信状况和履约能力良好，不存在损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。

七、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年12月8日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：公司增加与大地集团2025年度日常关联交易预计额度为日常经营实际需要，有利于公司的经营和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事专门会议同意《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件
（一）第十一届董事会第二十九次会议决议；
（二）第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日