启明信息(002232):第七届监事会第十五次会议决议
启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12 月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届 监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以 书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并 参与表决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会 并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出 席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2026年度财务预算方案的议案》。 根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年 度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属 于上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元， 实现利润总额7,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,250万元，资产负债率峰值不超过40%。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财 务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者特别注意。 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在 股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回 避表决。 详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2025-031）。 4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。 本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。 在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将 回避表决。 详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 监事会 二○二五年十二月十三日 中财网
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