金房能源(001210):金房能源第四届监事会第十五次会议决议
金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2025年12月2日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年12月12日以 现场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名 （其中：通讯表决方式出席会议0人、委托出席的监事0人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会 仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 公司对第四届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作 出的贡献表示衷心的感谢。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。 会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司监事会 2025年12月12日 中财网
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