晶科能源(688223):晶科能源关于预计2026年度日常关联交易
债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计的2026年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议表决情况 2025年12月12日，公司召开第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第二届董事会第二十四次会议审议。 2、董事会表决情况及关联董事的回避表决情况 2025年12月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决，其他非关联董事以4关联交易的议案》。 3、尚需股东会审议 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次2026年度2026 日常关联交易预计金额达到股东会审议标准，故本次 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，公司控股股东及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人需在股东会上对上述议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年度公司日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下： 单位：人民币万元
三、关联交易主要内容和定价政策 （一）日常关联交易主要内容 公司的关联交易主要为采购关联人的商品和接受劳务服务、向关联人销售商品、向关联人进行融资和向关联人出租物业。 （二）定价政策 本次关联交易遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次公司预计2026年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 五、保荐人核查意见 会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。本次公司预计2026年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 综上，保荐人对上述晶科能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、上网公告文件 《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告。 晶科能源股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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