晨丰科技(603685):晨丰科技关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票导致股东权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次权益变动源于浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司控股股东、实际控制人丁闵先生认购本次发行的全部股票。本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 ? 公司本次权益变动前，丁闵先生直接持有公司33,800,381股，占公司总股本的16.7772%。本次权益变动完成后，丁闵先生直接持有公司83,285,202股，占公司总股本的33.1879%。 ? 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次发行的基本情况 （一）认购人基本情况 本次发行的发行对象是公司控股股东、实际控制人丁闵先生，丁闵先生以自有资金或自筹资金认购本次发行的全部股票。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。丁闵先生基本情况如下： 丁闵，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：342623197807******，住所地为：辽宁省沈阳市和平区****。 （二）本次发行的具体情况 2023年5月7日，公司召开第三届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，并将相关议案提交公司于2023年11月8日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。2024年9月20日，公司召开第三届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。2024年10月10日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了前述议案。2024年12月23日，公司召开第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，调整了本次发行的发行价格、发行数量及发行总额。2025年6月9日，公司召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》等相关议案，因权益分派实施调整了本次发行的发行价格。 2025年2月26日，公司本次向特定对象发行股票方案获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。2025年4月7日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象发行股票方式发行普通股（A股）49,484,821股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.68元/股，募集资金总额为人民币429,528,246.28元。 2025年12月2日，公司本次发行新增的49,484,821股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次权益变动前，丁闵先生直接持有公司33,800,381股，占公司总股本的16.7772%。本次权益变动完成后，丁闵先生直接持有公司83,285,202股，占公司总股本的33.1879%，仍为公司控股股东，公司控制权未发生变化。 （三）本次认购协议的主要内容 2023年5月7日，公司与丁闵先生签署《浙江晨丰科技股份有限公司与丁闵附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行50,700,571股A股股票，股票面值为1元/股，认购对象为丁闵先生。具体内容详见公司于2023年5月10日在信息披露媒体披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。 2024年12月23日，公司召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定具体方案，且同意公司与丁闵先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。调整后本次发行的认购价格为8.69元/股，发行股票的数量为49,484,821股，募集资金金额为430,023,094.49元。 2025年6月9日，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司与丁闵先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议之二》。调整后本次发行的认购价格为8.68元/股，调整后的募集资金总额为429,528,246.28元。具体内容详见公司于2025年6月10日在信息披露媒体披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。 二、本次权益变动基本情况 （一）权益变动时间及方式 2025年12月11日，公司本次发行新增的49,484,821股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 （二）权益变动前后数量及比例 本次发行导致的权益变动前后，公司控股股东丁闵先生持有公司股份具体情况如下：
1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 2.本次权益变动不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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