中远海能(600026):中远海能关于2025年度与北海船务日常关联交易额度
中远海运能源运输股份有限公司 关于2025年度与北海船务日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本公司与北海船务2025年度日常关联交易金额上限未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。 ? 本次2025年度日常关联交易属公司正常经营活动，交易遵循一般商业条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。 ? 本次2025年度日常关联交易额度无附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月5日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司，简称“本集团”）召开二〇二五年第六次独立董事专门会议，一致同意将《关于公司与北海船务2025年度关联交易额度的议案》提交公司二〇二五年第十六次董事会会议审议，并发表审查意见如下：公司与上海北海船务股份有限公司（以下简称“北海船务”）之间发生的期租、航次租船等为公司正常经营所需，交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。 2025年12月12日，本公司召开二〇二五年第十六次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与北海船务2025年度关联交易额度的议案》，关联董事朱迈进先生对此项议案回避表决。 经测算，本公司与北海船务2025年度日常关联交易金额上限未达到本公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。 （二）上年度日常关联交易的发生情况 本公司与北海船务2024年度日常关联交易金额约为人民币1.27亿元，未达到本公司经审计净资产的0.5%。 （三）2025年度日常关联交易金额上限 2025年1-11月，本公司与北海船务之间的日常关联交易发生金额约为人民币1.77亿元，未达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%。 结合2025年底前本公司与北海船务之间业务开展情况，本公司预计与北海船务之间2025年度日常关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。本公司预计与北海船务之间2025年度日常关联交易上限为人民币2.5亿元。 二、关联人介绍 （一）基本信息
北海船务为本公司持股40%的联营企业，且本公司董事、总经理朱迈进先生兼任北海船务副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则36 第 号——关联方披露》等规定，北海船务构成本公司的关联方。本次交易构成本公司的关联交易。 （三）主要财务指标 北海船务最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：人民币亿元
北海船务成立以来依法存续，正常经营，财务指标正常，与本公司以往交易的执行情况良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容、定价政策 本公司与北海船务之间的日常关联交易包括期租、航次租船等业务。公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与北海船务进行交易，相关交易价格根据一般商业条款，参考市场上同类型船舶租金水平制定，具备公允性。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易为本公司在开展业务过程中持续发生的交易，本集团和北海船务均具备相关资格条件，熟悉双方的业务运作并且在以往交易中能够严格履行义务、提供高效的服务。相关日常关联交易有助于双方发挥协同效应，提高各自盈利水平，从而有助于本集团业务的发展。 本公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与北海船务进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定，定价公允，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 2.公司二〇二五年第六次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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