陕西华达(301517):2026年日常关联交易预计
陕西华达科技股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经 营需要，公司预计2026年与陕西电子信息集团有限公司及下属子公 司、陕西电子西京电气集团有限公司、西安华跃微波科技有限公司、陕西益华电气股份有限公司、陕西凌云电器集团有限公司、中航富士达科技股份有限公司、西安创为物业管理有限公司等发生日常关联交易总金额为9,305.00万元，其中销售商品类关联交易发生总金额为人民币2,650.00万元，采购商品类关联交易发生总金额为人民币 4,350.00万元，向关联方提供劳务总金额为人民币1,185.00万元，接受关联方提供的劳务总金额为人民币1,120.00万元。 2025年度1—11月日常关联交易发生总金额为人民币6,312.77 万元，其中销售商品类关联交易发生总金额为人民币818.31万元， 采购商品类关联交易发生总金额为人民币3,928.12万元，向关联方提供劳务总金额为人民币790.03万元，接受关联方提供的劳务总金额 为人民币776.31万元。 公司于2025年12月11日召开的第五届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋 晓辉对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议，关联股东陕西电子西京电气集团有限公司、雷峰涛需回避表决。 （二）2026年预计的日常关联交易类别和金额 金额单位：人民币元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位：人民币元
（一）陕西电子信息集团有限公司 统一社会信用代码：91610000797924728K 法定代表人：燕林豹 注册资本：298,311.958239万元人民币 公司类型：有限责任公司（国有控股） 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路125号 经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导 航终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，电子信息集团总资 产人民币4,813,462.63万元，净资产人民币1,471,086.86万元；2025年1—9月电子信息集团实现营业收入人民币1,838,480.56万元，净 利润人民币4,694.99万元，以上数据未经审计。 关联关系：陕西电子信息集团有限公司系公司控股股东的控股股 东，系公司关联法人，构成关联关系。 （二）陕西电子西京电气集团有限公司 统一社会信用代码：91610131729955442G 法定代表人：任永珊 注册资本：43,695.9408万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：西安市高新区电子工业园电子西街三号 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子 元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；合同能源管理；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，西京电气总资产人 民币736,058.45万元，净资产人民币257,204.76万元；2025年1—9 月西京电气实现营业收入人民币178,954.46万元，净利润人民币 -3,359.11万元，以上数据未经审计。 关联关系：陕西电子西京电气集团有限公司系公司控股股东，系 公司关联法人，构成关联关系。 （三）西安创为物业管理有限公司 统一社会信用代码：91610131MA6TXT4C7J 法定代表人：徐靖 注册资本：2,611.23万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：陕西省西安市雁塔区电子西街三号西京三号2号楼 201室 经营范围：一般项目：物业管理；企业管理；酒店管理；停车场 服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；房地产经纪；广告设计、代理；广告发布；广告制作；劳动保护用品销售；日用百货销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园艺产品种植；园艺产品销售；农业园艺服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务（仅限分支机构经营）；住宅室内装饰装修；供暖服务；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，创为物业总资产人 民币5,281.45万元，净资产人民币3,774.28万元；2025年1—9月创 为物业实现营业收入人民币3,568.49万元，净利润人民币98.07万元，以上数据未经审计。 关联关系：西安创为物业管理有限公司系陕西电子西京电气集团 有限公司一级控股子公司，系公司关联法人，构成关联关系。 （四）中航富士达科技股份有限公司 统一社会信用代码：91610131710106088J 法定代表人：武向文 注册资本：18,772.80万元人民币 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址：西安市高新区锦业路71号 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造； 光电子器件制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；特种陶瓷制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，中航富士达的总资 产人民币151,899.18万元，净资产人民币95,732.87万元；2025年1 —9月中航富士达实现营业收入人民币65,151.33万元，净利润人民 币6,438.18万元，以上数据未经审计。 关联关系：中航富士达科技股份有限公司系公司控股子公司的其 他重要股东，系公司关联法人，构成关联关系。 （五）陕西凌云电器集团有限公司 统一社会信用代码：9161000078365435XM 法定代表人：周永义 注册资本：58,531.0795万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区峪泉路1号 经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造； 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端制造；导航终端销售；通信设备制造；通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；雷达、无线电导航设备专业修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；卫星导航服务；卫星通信服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；电池制造；电池销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；消防器材销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：武器装备研发、生产；民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，凌云电器总资产人 民币388,666.44万元，净资产人民币206,981.47万元；2025年1—9 月凌云电器实现营业收入人民币192,686.66万元，净利润人民币 9,791.85万元，以上数据未经审计。 关联关系：陕西凌云电器集团有限公司系陕西电子信息集团一级 子公司，系公司关联法人，构成关联关系。 （六）陕西益华电气股份有限公司 统一社会信用代码：916100006751381122 法定代表人：李权利 注册资本：3,000.00万元人民币 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 注册地址：陕西省西安市高新区秦岭大道西6号科技企业加速器 二区6号标准厂房6幢2单元0301室 经营范围：一般项目：金属材料制造；汽车零部件及配件制造； 配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；通信设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；电子专用材料制造；五金产品制造；金属材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电线、电缆经营；通信设备销售；五金产品零售；电子元器件零售；合成材料销售；配电开关控制设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；电子产品销售；技术进出口；集成电路设计；物联网技术服务；物业管理；机械设备租赁；工业设计服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；机械设备研发；配电开关控制设备研发；汽车零部件研发；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，陕西益华总资产人 民币24,051.24万元，净资产人民币10,125.43万元；2025年1—9月 陕西益华实现营业收入人民币6,013.85万元，净利润人民币409.57 万元，以上数据未经审计。 关联关系：陕西益华电气股份有限公司系公司控股子公司的其他 重要股东，系公司关联法人，构成关联关系。 （七）西安华跃微波科技有限公司 统一社会信用代码：91610113MA6TYQ5J8Q 法定代表人：雷峰涛 注册资本：100.00万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：陕西省西安市高新区普新二路5号2栋502室 经营范围：一般项目：特种连接器、微波器件、模块、电缆与电 缆组件的科研、制造、加工、销售与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最新一期财务情况：截至2025年9月30日，华跃微波总资产人 民币5,934.27万元，净资产人民币180.97万元；2025年1-9月华跃 微波实现营业收入人民币1,496.05万元，净利润人民币62.39万元， 以上数据未经审计。 关联关系：西安华跃微波科技有限公司系公司参股子公司，公司 持有其20%股权，公司副总经理在该公司担任董事长职务兼法定代表 人，系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 上述关联方经营稳健，财务状况和资信良好，日常交易中均能履 行合同约定，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方发生关联交易时，交易价格均由双方遵循诚实信 用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格的原则协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 （二）关联交易的主要内容 1、陕西电子信息集团有限公司主要涉及采购商品、销售商品及 提供劳务加工； 2、陕西电子西京电气集团有限公司主要涉及采购商品、提供劳 务及租赁； 3、西安创为物业管理有限公司主要涉及物业管理； 4、中航富士达科技股份有限公司主要涉及提供劳务加工； 5、陕西凌云电器集团有限公司主要涉及销售电子元器件； 6、陕西益华电气股份有限公司主要涉及商品采购； 7、西安华跃微波科技有限公司主要涉及商品采购、销售商品、 提供劳务。 （三）关联交易协议签署情况 上述关联交易系公司预计2026年度发生日常经营业务，交易具 体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。公司将适时与关联方根据实际发生的业务情况签署关联交易的合同或协 议。 四、关联交易目的 本次公司预计与关联方发生的持续性日常关联交易，内容为销售 商品、采购商品、提供劳务服务、接受劳务服务等。本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于提高公司经济效益及生产成本优势。 上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格将遵 循公平、公允、合理的原则，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）审计委员会审议情况 2025年12月3日召开第五届审计委员会第十二次会议，审议通 过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。经审议，审计委员 会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及 《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。 （二）董事会审议情况 2025年12月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：公司本次日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司 2026年日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交股东会审议。 （三）独立董事专门会议审核意见 经审查，公司2025年度发生的关联交易主要系保证公司正常生 产经营为目的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；各项关联交易均根据自愿、平等、公平、合理的原则进行，该等关联交易事项符合公司的实际经营需要，未损害公司及中小股东利益。公司预计的2026年日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需 要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。经审议，公司的2026年日常关联交易预计事项符合《公司法》和公司 章程的有关规定，我们一致同意将该预计事项提交公司董事会审议。 （四）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：上述关联交易已经公司审计委员会及董事 会审议通过，独立董事专门会议已对上述关联交易发表同意的审核意见，《关于2026年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东会审议，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐人对陕西华达2026年日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见； 4、中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司2026 年日常关联交易预计事项的核查意见。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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