长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第五届监事会第八次会议决议
长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月 10日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知及会 议材料于2025年12月5日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司 监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名， 实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于取消监事会的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议 2、关于修改章程及部分治理制度的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议 3、关于制定市值管理制度的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议 5、公司制定2025-2026年“提质增效重回报”行动方案的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议 7、关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计 关联交易的议案 监事会认为：认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定， 符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议 三、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 2025年12月12日 中财网
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