电投产融(000958):第七届监事会第二十一次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届监事会第二十 一次会议通知，于2025年12月11日以书面传签方式召开 会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱 壮为先生主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开 符合法律法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于修订公司《章程》的议案 经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司<章程> 的公告》。 2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案 经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司 2025-2026年度会计师事务所的公告》。 三、备查文件 第七届监事会第二十一次会议决议 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 监 事 会 2025年12月12日 中财网
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