众生药业(002317):第八届监事会第二十九次会议决议
第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议的会议通知于 2025年 12月 5日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年 12月 11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，公司将废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同意公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》部分条款进行修订。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司 2025年至 2027年股东回报规划>的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件 经与会监事签名的监事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十一日 中财网
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