联得装备(300545):第五届监事会第九次会议决议
深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年12月12日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月8日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他资料。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2025年12月12日 中财网
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