新宙邦(300037):2026年度日常关联交易预计
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 2026 关于 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据业务发展及日常生产经营需要，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2026年度拟向关联方江西石磊氟材料有限责任公司（以下简称“石磊氟材料”）、福建永晶科技股份有限公司（以下简称“永晶科技”）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称“远东高分子”）、深圳宇邦投资管理有限公司（以下简称“宇邦投资”）、深圳谦索材料科技有限公司（以下简称“深圳谦索”）发生日常关联交易累计不超过352,404万元，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。 2025年度，公司及控股子公司预计与关联方石磊氟材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易金额不超过134,404万元的预计额度。截止2025年11月30日，公司及控股子公司与关联方石磊氟材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易金额为98,815万元（未经审计）。 2 2025 12 11 、公司于 年 月 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、周艾平先生、谢伟东先生回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据业务发展及日常经营的需要，对2026年度公司与石磊氟材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资、深圳谦索的日常关联交易进行了预计：单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）江西石磊氟材料有限责任公司 1 、基本情况 （1）企业名称：江西石磊氟材料有限责任公司 （2）法定代表人：杨赋斌 （3）注册资本：20,000.00万人民币 （4）经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，新材料技术研发，信息技术咨询服务，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （5）注册地址：江西省赣州市会昌县氟盐化工产业基地 （6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为152,385万元，净资产为40,127万元；2025年1-9月营业收入为115,487万元，净利润为4,539万元。 2、关联关系说明：石磊氟材料为公司的联营企业，且公司董事周达文先生、周艾平先生为石磊氟材料的董事。公司关联自然人于石磊氟材料担任董事，属于7.2.3 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 条第（三）款规定的关联关系情形，石磊氟材料为公司的关联法人。 3、履约能力分析：石磊氟材料自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。 （二）福建永晶科技股份有限公司 1、基本情况 （1）企业名称：福建永晶科技股份有限公司 （2）法定代表人：崔桅龙 （3）注册资本：14,620万人民币 （4）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；农药生产；第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营；农药批发；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （5）注册地址：福建省邵武市金塘工业园区金岭大道6号 （6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为143,673万元，净资产为57,024万元；2025年1-9月营业收入为60,807万元，净亏损为6,147万元。 2、关联关系说明：永晶科技为公司的参股公司，且公司高管贺靖策先生为永晶科技的董事。公司关联自然人于永晶科技担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，永晶科技为公司的关联法人。 3、履约能力分析：永晶科技自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。 （三）广东远东高分子科技有限公司 1、基本情况 （1）企业名称：广东远东高分子科技有限公司 （2）法定代表人：肖炜 （3）注册资本：2,323.433万人民币 （4）经营范围：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；包装材料及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；日用品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；危险化学品经营 （5）住所：广州市南沙区南沙街海通四街1号1701房（仅限办公） （6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为12,317.2万元，净资产为8,531.3万元；2025年1-9月营业收入为6,598.4万元，净利润为153.2万元。 2、关联关系说明：公司董事钟美红女士任远东高分子董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，远东高分子为公司的关联法人。 3、履约能力分析：远东高分子自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。 （四）深圳宇邦投资管理有限公司 1、基本情况 （1）企业名称：深圳宇邦投资管理有限公司 （2）法定代表人：覃九三 （3）注册资本：2,500万人民币 （4）经营范围：投资科技型企业或其它企业和项目；投资管理（不含限制项目）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 （5）住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦601（6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为2,994.8万元，净资产为2,981.6万元；2025年1-9月营业收入为43.6万元，净利润为-10.2万元。 2、关联关系说明：公司控股股东、六位一致行动人之一的覃九三先生是宇邦投资的控股股东、董事长，公司控股股东、六位一致行动人中的周达文先生、钟美红女士是宇邦投资的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，宇邦投资为公司的关联法人。 3、履约能力分析：宇邦投资自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。 （五）深圳谦索材料科技有限公司 1、基本情况 （1）企业名称：深圳谦索材料科技有限公司 （2）法定代表人：谢伟东 （3）注册资本：600.00万人民币 （4）经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品销售；塑料制品制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；新型金属功能材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （5）住所：深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排85号锦绣三期A栋1209-1210 （6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为763万元，净资产为649万元：2025年1-9月营业收入为687万元，净利润为49万元。 2、关联关系说明：深圳谦索为公司联营企业，且公司董事谢伟东先生是深圳谦索的董事，公司关联自然人于深圳谦索担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，深圳谦索为公3、履约能力分析：深圳谦索自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价原则 1、关联交易主要内容和定价原则 公司与关联方石磊氟材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资、深圳谦索的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，为公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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