[担保]皇氏集团(002329):新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度
皇氏集团股份有限公司 关于新增公司为村集体股份经济合作社 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者注意担保风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司分别于2025年2月12日、2025年2月24日召开第六届董事会第三十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》，为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，积极践行在广西推广“政府+合作社+龙头企业+银行+保险”的“村企共养壮乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续地实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势基础上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置）等环节，并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益，即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币2,700万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。 具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为村集体股份经济合作社提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。 （二）本次新增担保额度的基本情况 根据生产经营的融资需求，公司拟新增为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证，本次新增担保事项预计总额合计不超过人民币3,000万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下的借款期限届满之次日起三年，担保协议暂未签署。 （三）本次担保议案审议表决情况 公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次对外担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次新增担保事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 被担保人为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社，与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。 三、担保事项的主要内容 （一）担保方式：连带责任保证； （二）新增预计担保总额：合计不超过人民币3,000万元； （三）担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等； （四）担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保范围、担保期限等内容由公司与贷款银行在以上审议范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。同时，公司将与担保对象协商反担保风险控制措施，并就协商落实情况进行公告。 四、董事会意见 董事会认为：村集体股份经济合作社通过公司担保获得的借款用于购买奶牛、饲料等牧场运营及生产经营当中，实行专款专用，有利于促进公司与村集体股份经济合作社的奶牛养殖业务协同发展，助力乡村振兴，并推动公司养殖基地的建设，进一步保障公司自有奶源供应，巩固全产业链优势。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保事项提交公司2025年第四次临时股东会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为378,816.00万元（含本次新增对村集体股份经济合作社提供担保部分），公司及控股子公司对外担保余额为241,746.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为258.69%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。 公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 公司第七届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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